虚拟币交易被抓认定掩饰隐瞒：法律边界与案例警示
虚拟币交易因匿名性、跨境性等特点，常被不法分子利用转移赃款，而参与此类交易的人，若未察觉资金异常，很可能因 “掩饰、隐瞒犯罪所得罪” 被抓。这一罪名的认定有明确法律标准，并非所有虚拟币交易都会涉罪，但踩中法律红线便需承担严重后果。
我国《刑法》第三百一十二条明确，明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的，构成该罪。虚拟币交易中，“明知” 是核心认定要素 —— 既包括行为人明确知道资金是赃款，也包括 “应当知道” 的情形。比如交易时对方出价明显低于市场价格，或要求在无正规平台的私下渠道交易，又或是短期内频繁大额转账且拒绝说明资金来源，这些异常情况若行为人视而不见，仍继续交易，就可能被认定为 “应当知道”。
江苏常州曾有典型案例：张某在虚拟币交易平台结识 “上家”，对方提出以低于市价 10% 的价格出售 USDT，要求张某接收转账后购买虚拟币再转回指定地址。张某虽怀疑资金来源，但因贪利多次操作，累计交易金额达 30 余万元。后查明 “上家” 资金为诈骗所得，张某因无法证明自己对资金异常毫不知情，被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。
此类案件中，司法机关会结合交易细节综合判断。若行为人能提供证据，如交易前核实过对方身份、有正规平台的交易记录、对异常情况提出过质疑等，可能避免被定罪；但若无合理理由，且交易符合 “短时间、高频率、异价” 等特征，就容易被认定为共犯或关联犯罪。
提醒公众：虚拟币交易本身在我国不受法律保护，若不慎卷入赃款转移，更可能触犯刑法。切勿因贪小利参与异常交易，遇到可疑情况需立即停止并报警，这才是规避法律风险的正确选择。
